La CNMV advierte sobre una veintena de ‘chiringuitos financieros’ situados en el extranjero
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido más de 20 advertencias de sus homólogos europeos sobre entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en Italia, Francia, Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica.
La Consob italiana ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde el país a paginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, como UAB Bensela, Felicity Group LTD, Lacari Group LDT, HCM Group, Lead Securo TDL y Leverit Panama as/sirio.
La FCA británica ha avisado sobre los chiringuitos financieros Best UK ISA y Fixed Rate Finder, entre otros.
Asimismo, la AMF de Francia ha añadido a su lista de entidades sin autorización para ofrecer inversiones en forex y criptoactivos a Sinclair Upton Capital Management y a 24 Trading. También ha señalado a Capital Container como publicadora de listas de páginas web que ofrecen inversiones atípicas sin estar autorizadas.
Por su parte, la FSMA de Bélgica ha advertido de empresas que ofrecen inversiones atípicas sin autorizadión y falsos créditos, como Succesful Kredit, BKR Investbank, Credit Horizon, Direct Golden Bank, 24Quest y Cap de France.
La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de IOSCO, a través del enlace ‘Investor Alerts’.
FACUA
