La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal que estafó cerca de un millón de euros a gasolineras y empresas de distribución de combustible en toda España, usando el método del «falso distribuidor».
La operación, denominada «OCTAYEN», se ha saldado con la detención del presunto líder de la trama, un hombre de 25 años y vecino de Carranza (Bizkaia), y la investigación de once personas más. Se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
El grupo utilizaba una red compleja con identidades falsas, más de un centenar de líneas telefónicas y documentación manipulada para ejecutar las estafas.
Un fraude muy elaborado
La investigación, que duró diez meses, se inició en febrero de 2024 tras la denuncia de una gasolinera en Estella (Navarra) a la que estafaron más de 41.000 euros.
El modus operandi consistía en que el detenido se hacía pasar por comercial de una empresa legal y ofrecía combustible a precios muy competitivos. Para ganar la confianza de las víctimas, enviaba documentación falsificada y mantenía contacto constante. Una vez que la empresa realizaba la transferencia, el estafador facilitaba códigos de carga falsos y retiraba el dinero de inmediato, cortando toda comunicación antes de que la víctima pudiera anular la operación.
Gracias a la rapidez de las actuaciones policiales, se han logrado recuperar cerca de 400.000 euros del total estafado, que asciende a 950.000 euros.
Colaboradores y «mulas económicas»
Junto al líder de la trama, se investigó a once personas de entre 20 y 71 años, de nacionalidad española, china y rumana, que actuaban como «mulas económicas». Su función era facilitar cuentas bancarias para retirar el dinero de forma rápida y dificultar su rastreo. También se identificaron colaboradores encargados de la falsificación de documentos y de la adquisición de tarjetas telefónicas.
Los agentes lograron esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 en provincias como Navarra, La Rioja, País Vasco, Madrid, Asturias, Guadalajara, A Coruña, Lugo y Soria. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella (Navarra).
