Detenido un estafador que llegó a enviar más de 120.000 SMS fraudulentos
Poseía cinco modem configurados para enviar un total de 124.800 mensajes SMS fraudulentos cada hora
Leer másEtiqueta: fraude
Destapado un fraude a la Seguridad Social de 2,5 M€ en el sector de la construcción de invernaderos
Han sido detenidas once personas que formaban parte de un entramado empresarial, implicados presuntamente en 23 delitos contra la seguridad social y 22 de frustración de la ejecución
Leer másConsumo crea un grupo especial de vigilancia para prevenir y sancionar posibles fraudes masivos
El Ministerio de Consumo ha presentado la nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, un órgano pionero para prevenir y sancionar posibles fraudes masivos, y garantizar los derechos de las personas consumidoras
Leer másDesarticulada una trama de fraude intracomunitario de IVA en el sector de los automóviles
Bloqueados 75 vehículos de media y alta gama, así como 44 cuentas bancarias, e intervenidas 17 propiedades, siete relojes de lujo, ordenadores, teléfonos móviles y abundante documentación en formato físico y digital
Leer másCae una red que habría defraudado más de 27 M€ de impuestos
Hay diez detenidos en una operación conjunta de la Guardia Civil con autoridades de Polonia, en coordinación con EUROJUST y EUROPOL
Leer másLos afectados por Fórum y Afinsa mantienen su movilización en el 16 aniversario del fraude
Con estas actuaciones, a las que se suman acciones esta tarde en múltiples ciudades españolas, ADICAE y los afectados alertan de los déficits de un sistema incapaz de dar respuesta eficaz a fraudes masivos
Leer másA Deputación da Coruña alerta dun intento de fraude relacionado co servizo de Teleasistencia
Lembra ás persoas usuarias do servizo que a Teleasistencia da Deputación é gratuíta e pide que non faciliten ningún tipo de información bancaria por teléfono
Leer másDesarticulada una organización criminal internacional que llegó a defraudar 4,5 millones de euros
La organización criminal defraudó un total de 4,5 millones de euros con fraudes al IVA y estafas en contratos de leasing de vehículos
Leer másLa Guardia Civil investiga a empresas dedicadas al sector alimentario por la venta fraudulenta de productos cárnicos
En la operación SLICE se han intervenido más de 63.000 envases de productos de loncheados con etiquetados manipulados y se ha detenido a 6 personas e investigado a otras 2 en las provincias de Madrid, Badajoz y Córdoba
Leer másDescubierto un fraude intracomunitario de IVA en el sector de la informática de más de 26 millones de euros entre los años 2017 y 2020
Han sido detenidas 22 personas, habiéndose llevado a cabo 24 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España, Bélgica y Países Bajos
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