El Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, en su sesión celebrada el día 22 de mayo de 2024 acordó convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter de Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, a las 9:00 horas del día miércoles 26 de junio de 2024 en el Estadio ABANCA-RIAZOR, sito en la calle Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña y, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el jueves 27, con asistencia exclusivamente telemática de las personas accionistas y de sus representantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, y en el 182 bis del R.D.Leg 1/2010 del Texto Refundido de La ley de Sociedades de Capital, de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. – APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN DE REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024 FORMULADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y AUDITADO POR LOS AUDITORES DE LA SOCIEDAD.
SEGUNDO. – “COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS CON CARGO A LAS RESERVAS LEGALES Y VOLUNTARIAS CON QUE CUENTA EL CLUB, CON BASE EN EL BALANCE INDIVIDUAL DE LA SOCIEDAD CERRADO A 31 DE MARZO DE 2024 QUE SE SOMETE A APROBACIÓN BAJO EL PUNTO 1º DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS; Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN 45.596.713,84 EUROS, MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN 60,02 EUROS HASTA EL VALOR NOMINAL DE 0,08 EUROS POR ACCIÓN, PARA COMPENSAR PÉRDIDAS CON LA FINALIDAD DE RESTAURAR EL EQUILIBRIO Y LA ESTRUCTURA DE PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD Y MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN PARA, EN SU CASO, EJECUTAR DE FORMA INMEDIATA E INDEPENDIENTE DEL RESTO DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL ADOPTADO.
TERCERO. – AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS LÍQUIDOS, VENCIDOS Y EXIGIBLES POR IMPORTE NOMINAL DE 5.219.484,48 EUROS, MEDIANTE LA EMISIÓN DE 65.243.556 NUEVAS ACCIONES, Nº 759.693 A 66.003.248, AMBAS INCLUSIVE, DE 0,08 EUROS DE VALOR NOMINAL, DE LA MISMA CLASE Y SERIE QUE LAS ACTUALES, CON UNA PRIMA DE EMISIÓN DE 0,98057373390 € POR CADA ACCIÓN. LA CUANTÍA DE LA AMPLIACIÓN SE CORRESPONDE CON EL IMPORTE EXACTAMENTE CONVERTIBLE EN ACCIONES DE LOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. A FAVOR DE LA SOCIEDAD, A FIN DE INCREMENTAR SU TOPE SALARIAL PARA ASEGURAR SU SUPERVIVENCIA ECONÓMICA Y DEPORTIVA. CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVOS A LA CIFRA DEL CAPITAL SOCIAL Y AL NÚMERO DE ACCIONES QUE LO CONFORMAN. CREACIÓN Y EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES, TODAS ELLAS DE LA MISMA CLASE, CON IDÉNTICO VALOR NOMINAL A LAS EXISTENTES Y QUE OTORGAN A SU TITULAR LOS MISMOS DERECHOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS. FIJACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN PARA, EN SU CASO, EJECUTAR DE FORMA INMEDIATA E INDEPENDIENTE DEL RESTO DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, EL ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL ADOPTADO.
CUARTO. – AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE APORTACIÓN DINEARARIA DIRIGIDA A TODOS LOS ACCIONISTAS DEL REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, S.A.D. POR IMPORTE DE HASTA 5.033.134,72 EUROS, MEDIANTE LA EMISIÓN DE 62.914.184 NUEVAS ACCIONES, Nº 66.003.249 A 128.917.432, AMBAS INCLUSIVE, DE 0,08 EUROS DE VALOR NOMINAL, DE LA MISMA CLASE Y SERIE QUE LAS ACTUALES CON IDÉNTICO VALOR NOMINAL, CON UNA PRIMA DE EMISIÓN DE 0,98057373390 € POR CADA ACCIÓN, A FIN DE INCREMENTAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y DEPORTIVA DEL CLUB. POSIBILIDAD DE SUSCRIPCIÓN INCOMPLETA. CREACIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES. CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVOS A LA CIFRA DEL CAPITAL SOCIAL Y AL NÚMERO DE ACCIONES QUE LO CONFORMAN. FIJACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN PARA, EN SU CASO, EJECUTAR DE FORMA INDEPENDIENTE DEL RESTO DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, EL ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL ADOPTADO
QUINTO.- MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 16 DE LOS ESTATUTOS RELATIVO AL DERECHO DE ASISTENCIA A LAS JUNTAS.
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
SEPTIMO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA ELEVACIÓN A PÚBLICO Y POSTERIOR INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
Se pone a disposición de todos los accionistas los informes a que se refieren los arts. 286, 301 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital. Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación desde la publicación de esta convocatoria así como los indicados Informes de la administración y el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
El Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial. Con motivo de la inscripción registral en fecha 25 de mayo de 2021, nº 00064, el anuncio de la Junta General se realiza vía página web corporativa, en concreto www.rcdeportivo.es/accionistas y podrá publicarse también en prensa escrita.
ANUNCIO DE CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas se publicará en la página web corporativa de la Sociedad: www.rcdeportivo.es/accionistas, con una antelación mínima de un mes a la fecha señalada para su celebración, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital. De igual forma, se publicará en el diario “DXT Campeón”.